Nasza kancelaria świadczy wyspecjalizowane usługi prawne obejmujące identyfikację nadużyć i przestępstw gospodarczych. W toku kontroli budzących wątpliwości stanów faktycznych analizujemy przyczyny powstawania nadużyć, a następnie rekomendujemy i wdrażamy procedury wewnętrzne mające im zapobiegać.
Zapewniamy również kompleksowe doradztwo prawne w zakresie konsekwencji prawnych wykrytych nadużyć/przestępstw gospodarczych.
Nasze usługi obejmują w szczególności:
- identyfikacja dokonanych nadużyć i przestępstw,
- zbieranie materiału dowodowego dla celów postępowań sądowych związanych z nadużyciami i przestępstwami,
- rekomendowanie środków prawnych z zakresu postępowań karnych, cywilnych i pracowniczych związanych z wykrytymi nadużyciami i przestępstwami,
- współpraca z organami ścigania,
- występowanie w śledztwach i postępowaniach sądowych związanych z nadużyciami i przestępstwami,
- wsparcie prawne w postępowaniach przedsądowych i sądowych w sprawach pracowniczych związanych z wykrytymi nadużyciami i przestępstwami,
- rekomendowanie i pomoc we wdrażaniu procedur mających na celu zapobieganie nadużyciom i przestępstwom
- przeprowadzanie audytów prawnych służących identyfikacji czynników, które stwarzają ryzyko nadużyć,
- wsparcie prawne w kontrolach wewnętrznych, w tym w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych oraz przepisami prawa pracy,
- analizę i ocenę procedur i dokumentów korporacyjnych pod kątem ryzyka nadużyć i przestępstw,
- przeprowadzanie szkoleń w zakresie identyfikacji oraz przeciwdziałania nadużyciom i przestępstwom.
Oferowane przez Kancelarię audyty prawne są najczęściej łączone z przeglądami finansowymi dokonywanymi przez ekspertów KPMG w zakresie finansów oraz przepływów finansowych. Ustalenia takich analiz wielokrotnie dowiodły swojej skuteczności w toku postępowań karnych i/lub cywilno-prawnych podejmowanych przez naszych Klientów przeciwko sprawcom nadużyć lub przestępstw.